A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa relacionado à exploração ilegal de apostas no estado. Durante a ação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Aracaju, Itabaiana e Simão Dias.
A operação é coordenada pelo Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap) e teve como base análises de Relatórios de Inteligência Financeira, que apontaram uma complexa rede de movimentações envolvendo altos valores entre os investigados.
Segundo as investigações, há indícios de que os suspeitos utilizavam contas bancárias de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar e dissimular a origem de recursos considerados ilícitos. A apuração também identificou intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas.
De acordo com o Deotap, os elementos reunidos até o momento indicam a possível utilização de mecanismos destinados a conferir aparência de legalidade aos valores movimentados, dificultando o rastreamento da origem dos recursos e da atuação dos envolvidos.
Com base nas provas coletadas durante a investigação, a Polícia Civil solicitou o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Poder Judiciário. A medida tem como objetivo recolher documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a desarticulação da estrutura criminosa investigada.
As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a possível prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que possam ser constatados ao longo do inquérito policial.
Por Redação O Caju com informações da Fan F1
Foto: Fan F1
