A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), a Operação Arena, que também cumpre medidas judiciais em Sergipe. A ação investiga um grupo empresarial suspeito de utilizar estruturas societárias e financeiras no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
A operação é realizada em parceria com o Ministério Público Federal (MPF), a Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. As medidas ocorrem nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná.
Além das buscas, a Justiça autorizou medidas de quebra de sigilos telemático e bancário e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores relacionados às investigações.
Segundo a Polícia Federal, o grupo é suspeito de utilizar mecanismos financeiros e estruturas empresariais no exterior para dificultar a identificação da origem e do destino dos recursos movimentados a partir das atividades de jogos de azar e apostas esportivas.
Os investigados poderão responder, de acordo com o grau de participação de cada um, pelos crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
As investigações seguem para esclarecer a extensão do esquema e identificar todos os envolvidos.
Por Redação O Caju Notícias com informações da Polícia Federal
Foto: PF
